El Consejo General de la Abogacía, en colaboración con el Observatorio de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de España, ha desarrollado una jornada formativa dirigida a profesionales del ámbito jurídico con el objetivo de conocer la situación actual de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Esta iniciativa parte del convencimiento de que el cumplimiento normativo en esta materia constituye un elemento estructural del buen gobierno corporativo, la competitividad y la confianza del mercado. Su relevancia se pone de manifiesto especialmente en la práctica judicial y en el proceso penal, destacando la necesidad de reforzar las fórmulas de colaboración público-privada, así como la elaboración de guías y recomendaciones en materia de cumplimiento.
Por ello, ponemos a vuestra disposición un ciclo formativo con un enfoque jurídico y práctico, dirigido a compañeros y compañeras que deseen fortalecer sus conocimientos, reforzar la visión estratégica del riesgo y mejorar la evaluación de los sistemas de gobernanza conforme a los estándares normativos y jurisprudenciales vigentes, incluyendo una reflexión sobre posibles medidas de simplificación del proceso.
El ciclo constará de ocho sesiones de 90 minutos cada una, que se celebrarán en modalidad streaming y presencial desde el Salón de Actos de la sede del Consejo General de la Abogacía Española en Madrid, a las 18:00 horas (salvo la primera sesión, que comenzará a las 17:00 horas). La inscripción al ciclo será gratuita.
Para inscribirse, ya sea en formato presencial o virtual, podéis hacerlo a través del siguiente enlace: https://abgcia.me/responsabilidadpenal2026
PROGRAMA
20 de mayo de 2026
17:00 – 17:30 h. Apertura del ciclo formativo:
Salvador Gónzález. Presidente Consejo General de la Abogacía Española.
Adolfo Díaz-Ambrona. Secretario general de la Cámara de Comercio de España.
17:30 – 19:00 h. Sesión 1. Responsabilidad penal de la persona jurídica.
Marco actual, criterios de imputación y práctica judicial:
Evolución del régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica en España.
Principales hitos normativos y criterios jurisprudenciales consolidados.
De la exigencia formal a la eficacia real de los modelos de prevención.
El cumplimiento normativo como elemento estructural del sistema penal y no como mero requisito organizativo.
Posibles mecanismos de simplificación: (i) Homologación y certificación previa de los sistemas de cumplimiento, con habilitación legal específica, como instrumento relevante para la exclusión o atenuación de la responsabilidad penal; (ii) posibles reformas procesales orientadas al archivo anticipado en fase de instrucción, incorporando la valoración temprana del sistema de cumplimiento, la revisión del estándar de indicios y criterios claros de exoneración o atenuación por autodenuncia y cooperación efectiva; (iii) Fortalecimiento del papel del Ministerio Fiscal y (iv) consolidación de criterios probatorios uniformes mediante protocolos específicos y test de eficacia del sistema que aporten seguridad jurídica en la valoración del cumplimiento normativo.
Ponentes:
Julián Sánchez. Magistrado del Tribunal Supremo.
Consuelo Madrigal. Fiscal de Sala de la Sección Penal del Tribunal Supremo.
José María Ayala. Secretario técnico del Observatorio de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de España, socio director en Ayala de la Torre Abogados.
Modera: Ignacio Gally. Decano del Colegio de la Abogacía de Alicante.
19:30 h. Vino español.
26 de mayo de 2026
18:00 – 19:30 h. Sesión 2. La experiencia de la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica.
Criterios jurisprudenciales de imputación de la persona jurídica (doctrina del Tribunal Supremo).
Estándares probatorios y carga de la prueba en el proceso penal corporativo.
Valoración judicial de los modelos de compliance en sede penal (práctica de la Audiencia Nacional).
Eficacia de los Sistemas de cumplimiento. Valor probatorio de los elementos de cumplimiento (formación, canal, auditoría, revisiones). Fijación de criterios probatorios.
Ponentes:
Alejandro Abascal. Magistrado en la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Alejandro Luzón Cánovas. Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción.
Carlos Aguilar. Socio de Procesal de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.
Modera: Cristina Vallejo. Decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
3 de junio de 2026
18:00 – 19:30 h. Sesión 3. Compliance penal en la empresa
Diseño, revisión y defensa jurídica del modelo de compliance penal. El papel del abogado en el diseño y revisión de los modelos de prevención penal.
Identificación y priorización de riesgos con lógica penal.
Diseño eficaz del modelo de compliance penal
Elementos esenciales, identificación de riesgos y adecuación real a la actividad de la persona jurídica.
Efectividad real vs. cumplimiento formal.
Documentación, trazabilidad y criterios de valoración judicial de los sistemas de cumplimiento.
Revisión y actualización continua del modelo de compliance.
Impacto de cambios normativos, jurisprudenciales y lecciones derivadas de incidentes o investigaciones.
Interacción entre investigación interna, estrategia procesal y uso del sistema de cumplimiento como elemento de defensa.
Investigaciones internas.
Papel del responsable del sistema de cumplimiento, y análisis sobre las estructuras en las organizaciones, sus tomas de decisión, la idoneidad de los cargos, la distinta función y posición entre órganos internos y de administración.
Sistemas Internos de información y de cumplimiento en el sector público.
Ponentes:
Manuel Villoria. Presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
Piedad Barco. Vicesecretaria del Consejo de Administración y responsable de Compliance Corporativo de Inditex.
Dolores Herrera. Directora de Cumplimiento de Iberdrola, S.A.
Modera: Regina Reyes. Secretaría técnica del Observatorio de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de España, Socia en Ayala de la Torre Abogados.
10 de junio de 2026
18:00 – 19:30 h. Sesión 4. Responsabilidad de la persona jurídica y garantías constitucionales
Titularidad de derechos fundamentales por las personas jurídicas: alcance y límites.
Derechos de la personalidad y su aplicación a las personas jurídicas: la problemática de los daños reputacionales.
Garantías constitucionales en el ius puniendi corporativo: presunción de inocencia, principio de personalidad y art. 24 CE.
Los principios constitucionales de culpabilidad, contradicción y defensa y su aplicación a las personas jurídicas en el proceso penal.
Las investigaciones internas y su aportación al proceso penal como estrategia de defensa de la compañía.
Ponentes:
Enrique Arnaldo Alcubilla. Magistrado del Tribunal Constitucional.
Manuel Marchena Gómez. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Concepción Rayón. Profesora Titular de Derecho Procesal Universidad Complutense de Madrid
Modera: Albert Sierra. Decano del Colegio de la Abogacía de Girona.
16 de junio de 2026
18:00 – 19:30 h. Sesión 5. Compliance y procesos judiciales.
Estrategia de defensa, prueba y valoración judicial
Valoración judicial de los programas de cumplimiento normativo y su eficacia penal.
Criterios probatorios de la eficacia de los sistemas de cumplimiento: formación, canal, auditorías internas y externas, certificaciones del sistema, revisiones.
Canales internos de información y protección del informante: funcionamiento, garantías y papel en los procedimientos de investigación interna.
Investigaciones internas y prueba en el proceso penal: trazabilidad, documentación y prueba pericial (forensic).
Impacto reputacional y organizativo del proceso penal y su gestión jurídica.
Beneficios de la colaboración empresarial tanto para el sistema como para las empresas y la necesidad de medidas de colaboración bidireccionales.
Ponentes:
Juan Carlos Campo. Magistrado del Tribunal Constitucional.
Joaquín Delgado. Magistrado de la Sala de la Audiencia Nacional.
María Massó. Socia penal en Baker McKenzie.
Modera: Emilio Vega. Decano del Colegio de la Abogados de Guadalajara.
18 de junio de 2026
18:00 – 19:30 h. Sesión 6. Los grupos de empresas
Esta sesión tendrá lugar en el Salón de actos de la Camara de Comercio C. de la Ribera del Loira, 12, Barajas, 28042 Madrid
La gobernanza del cumplimiento normativo.
Análisis del régimen aplicable a los grupos de empresas, perímetro de la imputación penal y salvaguardas.
Procesos de toma de decisión en grupos internacionales con estructuras complejas, donde la gobernanza se articula mediante sistemas formales de delegación, comités especializados y funciones de control.
Diferencias estructurales y la interacción entre órgano de administración, alta dirección y funciones de cumplimiento para un asesoramiento preventivo y contencioso de calidad.
Conexión entre estrategia de compliance y gobernanza corporativa para garantizar una gestión alineada con el mercado y con las expectativas de los stakeholders.
Ponentes:
José Miguel Alcolea. Secretario general y del Consejo de Administración de Mapfre, S.A
Alberto Alonso. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos.
Julia Durán. Directora de gobernanza y compliance en Iberdrola, S.A
Modera: Federico Bravo. Decano del Colegio del Abogados de la Rioja.
24 de junio de 2026
18:00 – 19:30 h. Sesión 7. Tendencias en responsabilidad penal y compliance
Derecho comparado, reformas normativas y soluciones extrajudiciales.
Análisis comparado de modelos relevantes de responsabilidad penal y cumplimiento.
Evolución normativa y nuevas exigencias regulatorias.
Acuerdos extrajudiciales, mecanismos de cooperación y fórmulas de resolución en el ámbito penal y sancionador.
Ponentes:
Alfredo Liñán. Profesor titular de la UNED.
David Velázquez. Abogado.
María Moreno. Abogada. Gally Abogados
Modera: Miguel Bueno. Socio Ayala de la Torre Abogados.
1 de julio de 2026
18:00 – 19:30 h. Sesión 8. La gobernanza y el cumplimiento como valor estratégico de la empresa.
La inversión en gobernanza como activo económico de la empresa.
Cómo reparar el impacto reputacional de una imputación de la persona jurídica o de sus administradores o directivos.
La necesidad de redefinir las reglas del procedimiento para garantizar una igualdad de armas.
Empresa familiar, PYME y gobernanza.
Ponentes:
Julián Martínez-Simancas. Abogado.
Eduardo Torres Dulce. Ex fiscal General del Estado, abogado en Garrigues.
Alvaro de la Haza. Director General Corporativo en Cosentino.
Modera: Miguel Hermosa. Decano del Colegio de Abogados de Palencia
Cierre del Programa: Miguel Hermosa y José María Ayala.
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